CM10 La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans les marchés financiers

Jouer la video

  • Paris
  • Du 12-08-2019 au 16-08-2019
  • 2 250 €
  • Objectifs:
        • Prendre connaissance du cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
        • Appréhender les risques et les responsabilités qui en résultent, ainsi que les procédures à mettre en place dans les établissements
        • Maitriser les recommandations du GAFI en rapport avec les obligations des établissements financiers
  • Programme:
        Jour 1 : Le cadre juridique et institutionnel de lutte contre le blanchiment d'argent :
        • Définition
        • Les standards internationaux
        • Les différents intervenants dans la lutte contre le blanchiment et leurs responsabilités juridiques

        Jour 2 : Le blanchiment d'argent : Indices et alertes :
        • Le processus
        • Les indices et le devoir de vigilance
        • Le front office et l'alerte
        • L'instruction de l'alerte par la conformité et la déclaration de soupçon

        Jour 3 : La supervision du volet LBA/FT par l'autorité de contrôle :
        • Les risques et le contrôle interne
        • La supervision sectorielle (banques, assurances, sociétés de gestion, etc.)

        Jour 4 : Les recommandations du GAFI en rapport avec les obligations des établissements :
        • Identification des recommandations
        • Exigences des recommandations
        • Comment se conformer ?

        Jour 5 : La mise en place d'une approche basée sur les risques :
        • Les préalables
        • Le filtrage et le respect des résolutions de l'ONU 1267-2253
        • Le profilage et la cartographie des risques