SÉMINAIRES RÉGIONAUX RÔLE & RESPONSABILITÉ DU FRONT-OFFICE DANS LA LUTTE BA/FT*

Les nouvelles directives de la CTAF

I. Animateurs

  M. Lotfi HACHICHA, Secrétaire Général de la Commission Tunisienne des Analyses Financières - CTAF -Formateur Agréé lutte BA/FT .

  M. Boulbaba OTHMANI, Juge d’Instruction au - Pôle Judiciaire et Financier – Formateur Agréé** lutte BA/FT *


*BA/FT : Blanchiment d’Argent / Financement du Terrorisme

**Agrément ONUDC (Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime)

II. Objectifs de la formation

 Retenir l’essentiel des directives au travers un éventail de pratiques à consacrer et de pratiques à éviter .

 Comprendre la portée des directives .

 Maitriser les indices d’alertes.

 Assimiler la notion du bénéficiaire effectif.

III. Public cible

Les cadres des établissements financiers (Banques, sociétés de leasing et de factoring) sont exclusivement concernés par cette formation, qui est destinée notamment aux :

  Responsables des points de vente .

 Responsables commerciaux et chargés de clientèle .

 Responsables inspection et contrôle.

IV. Lieu & Dates :

  Gammarth: Samedi 25 & Dimanche 26 Novembre 2017.

  Sfax: Samedi 09 & Dimanche 10 Décembre 2017 .

  Djerba: Samedi 16 & Dimanche 17 Décembre 2017.

VI. Coût :

Le prix par participant est fixé à 1.450 Dinars Hors Taxes,pour chaque session de formation.

Ce montant couvre les frais d’inscription, les supports pédagogiques, les pauses café et les repas déjeuners, mais ne couvre pas les frais d’hébergement.

Les 2e et 3e candidatures bénéficieront respectivement de 5 % et 10 % de remise.

  Téléchargez le programme de la formation

Afin que vous soyez informés suffisamment à l’avance de nos prochaines sessions de formation, exclusivement dédiées à l’activité bancaire et financière, nous vous saurions gré de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription :



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